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涉案金额超亿元!上虞警方破获一起特大银行承兑汇票诈骗案

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公司已经资不抵债,濒临破产,企业负责人竟然铤而走险,打起了银行承兑汇票的主意,致多家企业、银行受损。上虞警方在接到报案后,历时一年,转战苏州、南京、石家庄、承德、天津、山东等地,行程3万多公里,成功破获一起以做商业承兑汇票、电子商业承兑汇票

  公司已经资不抵债,濒临破产,企业负责人竟然铤而走险,打起了银行承兑汇票的主意,致多家企业、银行受损。上虞警方在接到报案后,历时一年,转战苏州、南京、石家庄、承德、天津、山东等地,行程3万多公里,成功破获一起以做商业承兑汇票、电子商业承兑汇票生意为幌子,诈骗银行、公司、个人资金的产业链犯罪团伙,6名犯罪嫌疑人被警方成功抓获。

  公司已经资不抵债,濒临破产,企业负责人竟然铤而走险,打起了银行承兑汇票的主意,致多家企业、银行受损。上虞警方在接到报案后,历时一年,转战苏州、南京、石家庄、承德、天津、山东等地,行程3万多公里,成功破获一起以做商业承兑汇票、电子商业承兑汇票生意为幌子,诈骗银行、公司、个人资金的产业链犯罪团伙,6名犯罪嫌疑人被警方成功抓获。

  程师傅的公司与道墟人吴某有生意往来,吴某欠着程师傅57万货款,而程师傅并不知道吴某企业的资金链早已断裂。为了还款,吴某动了邪念,联系了远在江苏搞所谓“银行承兑汇票生意”的陈某,陈某一听是“生意”,当即来了兴趣。

  通过周转,陈某从上家黄某处搞到了多张伪造的银行承兑汇票,金额总计2000多万,收取中介费后,吴某如愿拿到了手。2017年8月,吴某将100万银行承兑汇票交给了程师傅,而程师傅除去货款后还将43万现金打到了吴某的帐户。

  2017年9月15日,程师傅拿着承兑汇票来到银行,但银行工作人员一看就表示,这张是伪造的!不仅货款没收到,还倒贴出去43万,程师傅在多次电话质问吴某无果后,果断向绍兴市公安局上虞区分局经济犯罪侦查中心报了案。

  接到报案后,经济犯罪侦查中心民警迅速展开调查,发现经过吴某手中的假承兑汇票可不仅仅是100万。

  在将吴某抓获后,民警进一步展开纵深调查,发现吴某的上家陈某为假银行承兑汇票的中间商,经民警初步侦查,陈某过手的承兑汇票金额竟已经过亿!为了准确锁定、收集犯罪嫌疑人的犯罪事实,民警展开了漫长的调查工作。

  历时一年多,行程3万多公里的调查取证,通过对犯罪嫌疑人的资金查控,上虞警方成功锁定了该票据产业链犯罪组织的人员脉络及犯罪地点。今年8月份,上虞警方对该团伙实施专项抓捕行动,并在在承德警方的协助下,成功将包括吴某、狄某、黄某在内的6名犯罪嫌疑人抓获归案,网上追逃1人。

  警方调查发现,作为陈某联络人之一的河北一太阳能有限公司狄某曾经与辽宁一能源有限公司黄某、张某合谋,总计开具了6000万的电子商业承兑汇票,并以之为质押,骗取某银行质押贷款5700万元,随后黄某分得赃款4400余万元,狄某分得500万,张某分得700余万元,造成该银行2740万元贷款无法收回。

  由付款人或承兑申请人签发,并由承兑申请人向开户银行申请,经银行审查统一承兑的一种远期支付票据,票据到期银行具有见票即付款的义务,银行承兑汇票到期的最长期限为六个月,并且可以经过背书后转让。

  指持票方由于资金需要,将未到期的银行承兑汇票转让于银行,银行按票面金额扣除贴现利息后,将余额付给持票人的一种融资行为。

  由于银行承兑汇票存在信用好、流通性强,且节约资金成本等优点,在目前我国社会经济活动中被广泛使用,成为企业间结算的一种重要工具。

  在实际操作中,一些收到银行承兑汇票的企业由于急需资金,往往在兑付时间到期之前进行承兑汇票贴现或者用于质押融资,由于在银行贴现需支付一定的贴现利息,有一些公司和个人就用低于银行贴现利率的利息开展银行承兑汇票贴现和买卖业务,这也给犯罪分子可乘之机,犯罪分子往往利用空壳公司以低息贴现为诱饵骗取企业的银行承兑汇票,在贴现后只支付一部分贴现款以稳住被害企业,或者直接卷款潜逃,给企业造成巨大的经济损失。

  
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